Le Groupe d’action financière a mis à jour sa liste de surveillance en février 2026, inscrivant le Koweït et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la liste grise. Cette décision modifie les itinéraires de paiement et les procédures de conformité pour les opérateurs de jeux dans les marchés régulés.
Les gardiens des finances et l’alignement réglementaire
Le GAFI établit des normes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de sanctions pour plus de 200 juridictions membres. L’organisation ne délivre pas de licences de jeu ni ne supervise les plateformes de paris. Son influence s’exerce par le biais des réseaux bancaires, des prestataires de services de paiement et des régulateurs financiers. Richard Williams, de Keystone Law, indique que le statut GAFI affecte directement les régulateurs et les opérateurs, tandis que les banques, les processeurs de paiement et les départements de conformité subissent des conséquences indirectes. L’inscription sur la liste grise élève le profil de risque appliqué par les intermédiaires financiers, ce qui entraîne un ralentissement du règlement des transactions, une vérification plus stricte des clients et des délais d’intégration plus longs. Le cycle de février 2026 a porté le nombre total de juridictions surveillées à 22, sans aucun retrait enregistré.Tamsin Blow, de CMS Law, souligne que les pays membres doivent mettre en œuvre les normes du GAFI, obligeant les régulateurs du jeu à intégrer ces exigences dans leurs cadres de licence. La Commission des jeux du Royaume-Uni applique des procédures de vérification rigoureuses lorsque les opérateurs interagissent avec des juridictions à risque plus élevé.
Deux pays, l’Algérie et la Namibie, sont actuellement évalués comme proches du retrait de la liste de surveillance.
La structure du marché détermine l’ampleur de l’impact du GAFI dans certaines régions. Chris Adriaansz, de Franssen Tolboom, explique que les opérateurs agréés aux Pays-Bas sont peu exposés, car les licences de jeu à distance ciblent les résidents nationaux. Les désignations du GAFI appliquées à d’autres juridictions ne modifient pas les conditions de paiement pour les opérateurs néerlandais, sauf si les Pays-Bas eux-mêmes entrent en surveillance renforcée.