Een Zweeds bestuursrechtelijk hof heeft handhavingsmaatregelen bevestigd tegen drie vergunninghouders in de kansspelindustrie omdat zij niet voldeden aan de normen voor het bestrijden van witwassen. De uitspraak ondersteunt het besluit van de Spelinspektionen om Betsson, Snabbare en Spooniker te boeten met betrekking tot procedures voor klantonderzoek.
Het hof verwierp de claims van de exploitanten dat de sancties onevenredig waren of in strijd waren met het beginsel van gelijke behandeling. De Spelinspektionen had de boetes in mei 2025 opgelegd nadat was vastgesteld dat de bedrijven de herkomst van fondsen voor spelers met een hoog volume onvoldoende verifieerden. De rechterlijke toetsing concludeerde dat de vergunninghouders tekortkwamen aan de monitoringseisen die zijn gesteld door het Zweedse kader voor het bestrijden van witwassen.
Details van het onderzoek en financiële sancties
De toezicht van de regulator richtte zich op klanten in de leeftijd van 18 tot 29 jaar, waarbij specifiek de 50 personen met de grootste cumulatieve stortingen tijdens 2023 werden geanalyseerd. Onderzoekers stelden vast dat de exploitanten de stortingen niet in verband brachten met de gedeclareerde belastbare inkomsten.
In één geval deed een klant van Betsson tussen september en december 2023 163 stortingen met een totaal van SEK 491.950, ondanks een jaarlijkse netto-inkomen van SEK 310.000. Hoewel de exploitant betoogde dat de fondsen afkomstig waren uit eerdere gokwinsten, volhield de regulator dat de herkomst niet voldoende was geverifieerd.
De uiteindelijke financiële sancties bedragen SEK 6,5 miljoen (€589.400) voor Betsson, SEK 5,5 miljoen (€498.700) voor Snabbare en SEK 10 miljoen (€906.700) voor Spooniker.